SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.07.2022
Genel Şura Tarihi 29.07.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Şurası tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet devrine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2021 yılı hesap periyodu Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin Şirketimizin 2021 periyodu faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 – 30.06.2022 tarihli İdare Heyeti kararı ile istifası kabul edilen İdare Şurası Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçiminin TTK’nın 363. Unsuru uyarınca, genel heyetin onayına sunulması
8 – İdare Konseyi’nin 2021 yılı hesap devrine ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 – Şirketimiz tarafından 3. bireyler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hususları hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin toplumsal yardım maksadıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince, İdare Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma asılları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – 12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karar bağlanması.
13 – İdare Konseyi Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
15 – Şirketimizin Bağlı Taraf Süreçleri Hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirketimizin Temel Kontratında ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. unsurunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve müddetinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliğinin genel şurada görüşülmesi ve karar bağlanması.
17 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 01.07.2022 SENKRON İLAN METNİ1.pdf – İlan Metni
EK: 2 01.07.2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyi tarafından 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
1- Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısının, 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00’da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin hususlar olarak belirtilen formda tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Şura toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi,SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri yeterince, Genel Konsey toplantısında görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Şirketimizin İdare Konseyi şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040897
BIST