ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Konsey Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 26.05.2022
Genel Şura Tarihi 28.06.2022
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2021 faaliyet yılına ait idare şurası faaliyet raporu ile bağımsız kontrol raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 – 2021 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 – İdare Heyeti’nin 2021 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5 – İdare Şurası Üyelerinin 2021 faaliyet devrine ait faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri,
6 – İdare Şurası üyelerinin seçimi, misyon müddetlerinin belirlenmesi, fiyat yahut huzur haklarının tespiti, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçimi, vazife müddetlerinin belirlenmesi, fiyat yahut huzur haklarının tespiti,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince 2022 yılı hesap devri için bağımsız kontrol kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması
8 – Şirketimizin mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın kıymetlendirilmesi emeliyle İdare Heyetine satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi,
9 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında meblağ ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince 2021 yılında Şirketin 3. şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
11 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
12 – Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6 nolu unsuru kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Bağlantılı Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan Genel Şura Toplantısına Ait Davet.pdf – İlan Metni
EK: 3 Gündem.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
28/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI TUTANAĞI
Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Heyet Toplantısı 28.06.2022 tarihinde, saat 11.00’da, Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 75949982 sayılı ve 27.06.2022 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet, kanun ve ana mukavelede öngörüldüğü üzere ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı nüshası, ayrıyeten https://erciyasboru.com şirket internet adresinde, Elektronik Genel Şura Sistemi’nde (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda toplantı günü hariç Genel Şura toplantı tarihinden 3 hafta evvel ilan edilmek suretiyle yasal mühleti içinde yapılmıştır.
Olağan genel konsey toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Konseylere Ait Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Konseylerinde Uygulanacak Elektronik Genel Konsey Sistemi Hakkında Tebliğ”e uygun olarak Elektronik Genel Heyet Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 77.770.481.-TL’lik sermayesine tekabül eden 77.770.481 adet payın 51.294.426,6725-TL’lik kısmının asaleten ve 831.094,638-TL’lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 52.125.521,3105.-TL’lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylelikle gerek kanun ve gerekse ana mukavelede öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Heyeti Üyesi Sayın Kamil Emre ERCİYAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Kamil Emre ERCİYAS kelam alarak açılış konuşması yaptı.
1. Gündemin 1. unsuru mucibince, Genel Heyet Başkanlık Divanı ile ilgili olarak, hisse sahibi Erciyas Holding A.Ş’nin verdiği önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı’na Sayın Sedat BOZANOĞLU’nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Lideri, Oy Toplayıcılığa Sayın Huriye TAM ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın Ezgi BAY’ı görevlendirmiştir. Ayrıyeten Toplantı Lideri tarafından Elektronik Genel Konsey Sistemi’ni kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Şura Sistemi Sertifikası” sahibi olan Şirket çalışanı Sayın Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem unsurlarının görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş vakitli olarak geçilmiştir. Birebir vakitte İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’yi temsilen Sayın Hamza UZUN’un da toplantıya katıldığı tespit edilmiştir.
Toplantı Lideri, toplantı tutanağının hisse sahipleri ismine Başkanlık Divanı tarafından imzalanacağını belirtti.
2. Gündemin 2. Hususunun görüşülmesine geçildi.
Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket’in 2021 faaliyet yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Şura sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından ötürü, anılan evrakların toplantıda yine okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge hisse sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket’in 2021 faaliyet yılına ait İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin hazırladığı Bağımsız Kontrol Raporu’nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Konsey sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından ötürü, anılan evrakların toplantıda yine okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge hisse sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda, 2021 faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun ve Bağımsız Kontrol Raporu’nun onaylanmasına 33.935.113,737 kabul, 340.407,5735 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
3. Gündemin 3. hususunun görüşülmesine geçildi.
Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket’in 2021 faaliyet yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Konsey sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından ötürü, anılan dokümanların toplantıda tekrar okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge hisse sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret ile kabul edilmiştir.
Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem hususu müzakereye açılmıştır.
Fuat GÜLER kelam aldı “Erciyas Holding bizi iştirak olarak kabul etmekte, fakat ne yazık ki biz Holding’i finanse ediyoruz, Erciyas yatırımcısının ziyanı neden Holding tarafından karşılanmamakta, Holding bu borcu ne vakit ödemeyi düşünmekte, ödeme planı nedir, ayrıyeten Vagon % 20’si Erciyas’ta gözükmektedir, % 80 iştiraki Holding ise neden mali olarak Erciyas borç altına girmektedir, Vagon iştirak mıdır, neden gözükmemektedir”
Bahadır TURANLI kelam aldı “Ben Fuat Bey’in sorularını toparlamak istiyorum, Holding’in ticari faaliyete istinaden mi finansal borç mu olduğu açıklanmayan bir borç var, neden tahsilat yapılmıyor, finansal borç ise neden ve ne halde verildi. Erciyas Çelik’in 2,5 milyar TL civarında borcumuz bulunmaktadır, neden Holding’i 1 milyar TL fonluyoruz, bu örtülü sermaye olarak gözükmüyor mu, kur sarfiyatı yüzünden düşük kar açıklamak durumunda kalıyoruz, ortadaki farkın finansman sarfiyatı, kur masrafı olduğunu görüyoruz, bu Erciyas için vergi avantajı sağlasa da, küçük yatırımcı için sorunlu bir görünümdü” dedi.
Emre ERCİYAS kelam aldı, “Holding’ten olan alacağımıza faiz işletiliyor, hasebiyle bir ziyanımız yok, birleşme öncesinden kalan bir fiyattır, çoğunluğu yatırım gayeli verilmiş bir borçtur, büyümekte olan bölümlere yapılmış yatırımlardır, vagon ve güç için büyüme ve kapasite artışı için verilmiş meblağlardır, borcun çoğunluğu döviz cinsindendir, borcun karşılığında Erciyas, Holding’e borcu var fakat Holding de Erciyas’a teminat, kefalet ve garantörlüğü bulunmaktadır, aile mensuplarının şahsi kefaletleri de bulunmaktadır, bunlar yatırım gayelidir, geri dönüşü kesinlikle olacaktır.”
Mali İşler Yöneticisi Şeniz GÜNAL TURGAN kelam aldı, “Şirket’in bankalardan kullandığı kredi faizlerinin üzerinde küme şirketlerinden olan alacaklarına faiz işletmektedir, bu açıdan değerlendirildiğinde Erciyas’ın küme alacakları kaynaklı rastgele bir kaybı kelam konusu değildir” dedi.
Mehmet ÇOŞAR kelam aldı, “Emre Beyefendi ticari alacağın birleşmeden evvel olduğunu söyledi, lakin ölçünün birleşme sonrasında arttığını görüyoruz, alacak ve teminat hususları bence birbirinden farklı konular, yatırımcıya bunun getirisi ne olacak” dedi. Emre ERCİYAS, “kur farkı nedeniyle bu artışı görüyoruz, TL bazında bu fark oluşuyor, bu borç ödeniyor, Erciyas’ın kredibilitesi ve kullandığı kredi ölçüleri var, Holding’in de takviyesi ile kredibilitesinin yaratıldığını söylemek isterim” dedi.
Muammer ÖZDEMİR kelam aldı “Holding kefaletler ve rehinler ile kullanılan kredilere teminat sağlıyor ise, bu alacağın varlığı da göz önüne alındığında, bu borç tahsil edilse, kredi borcu azaltılsa daha yeterli olurdu görüşündeyiz” dedi. Yılmaz BAĞ kelam aldı, “Emre Beyefendi bu borcun birleşme öncesinden geldiğini paylaştı. Birleşme öncesi kredilendirme biçimlerinden ötürü Erciyas kredi kullanmak zorunda kaldı, Holding ve ailenin kefaleti oldu, geçmişteki uygulamalar bu tarafta idi”, dedi.
Fuat GÜLER kelam aldı, “Eskişehir’de vagon yatırımını geliştirmek için konu olan arazi ile ilgili sıkıntılar olduğuna dair söylentiler var, badire yaşanır ise, yeni bir arsa kanısı var mı” diye sordu.
Emre ERCİYAS kelam aldı, “Eskişehir’de yatırım yapmayı planladığımız arsa OSB içerisinde, OSB’nin bize tahsis etmesi gereken bir arazi, OSB tahsis kararı çıkmış, lakin tahsis süreci gerçekleşmemiş, biz müracaatımızı yaptık, şu an kamulaştırma tamamlanmış, OSB’ye evre alma süreci yürütülüyor, bizim direkt dahil olduğumuz bir süreç değil, bu karar 20 sene evvel zati çıkmış durumda. Biz fabrikamızın lay out ve makine satın alma pazarlığına başladık, biz OSB’nin kamulaştırma sürecini bekliyoruz, borca karşılık Erciyas, Vagon’daki payını arttırır mı, bu mevzuyu kıymetlendiriyoruz, birinci önceliğimiz büyük talep artışları uyarınca yatırımımızı hayata geçirmektedir” Yılmaz BAĞ kelam aldı, “kamulaştırma depo kararları OSB’ye ulaşmaya başladı, süreç olağan seyrinde ilerliyor, dedi.
Bahadır TURANLI kelam aldı, “Birleşme süreci ile ilgili aklımda kalan bir soru var, KPMG’nin SPK tarafından da onaylanmış rapordaki kıymet açısından attığınız twit’in gerisinde mısınız, Vagon’un asıl sahibi RC Sanayi, vagon işini biz yatırımcılar finanse etmeye devam mı edeceğiz, bugünkü değerleme ne ise Vagon işinin Erciyas’a periyodunu planlıyor musunuz, ayrıyeten borsa ortalamasının çok altındayız” dedi. Emre ERCİYAS kelam aldı, “Attığım tweet KPMG raporunun son özet sayfasında çıkan sayısı özetledim, yönlendirme ya da spekülasyon niyetim elbette yoktu, paha farkına dünyanın ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartları da kıymetlendirerek bakmak gerekiyor, tüm borsalarda bu formda kıymet kayıpları olduğunu görüyoruz, geri alım konusunda da değerlendirmeler yapıyoruz, Erciyas’ın yatırımcılarına vagon yatırımının finanse ettirilmesi üzere bir durum olmadığını söylemek isterim, Holding’in borcu için bunu söz ediyorsanız, piyasa üzerinde bir faiz oranıyla verilmiş bir borçtur, bunu da biraz evvel söz etmiştik, birinci önceliğimiz yatırımımızı hayata geçirmek, üretim kapasitemizi aşan siparişleri hayata geçirip oradaki karı yakalayabilmek istiyoruz, son iki senede % 1000-2000 ortası büyüme göremezsiniz, son birkaç ay içinde yaşanan paha değişikliğini değerlendirirken bunu da göz önüne alın lütfen” dedi.
Sercan YAYLA kelam aldı, “KPMG 4 büyükten birisidir, Erciyas dolar cinsinden kayıp yaşatan bir paydır, yatırımcı inancına çok gereksinim olan bir devirdeyiz, bu türlü bir periyotta İrfan Bağımsız Kontrol firması ile çalışmak tasaları arttırmaz mı, bu şirketin kar sorunu var ve finansman maliyet sorunu var, lakin biz de bir ışık görmek istiyoruz, yalnızca borsadaki fiyat mantığı ile değil, itimadı hissetmek istiyoruz” dedi. Emre ERCİYAS kelam aldı, “İrfan YMM de lisanslı bağımsız kontrol şirketidir, birleşme sonrası devirde, kısa vakitte el sıkışabileceğimiz bir bağımsız kontrol şirketi ile çalışma yolunu seçtik, bundan sonraki seçimlerimizde görüşlerinizi dikkate alacağız, biz çok yeni halka açılmış bir şirketiz, halkla münasebetler konusunda acemiyiz, bizim iş kolumuz reklam ile satışın arttığı bir alan değil, yalnızca sektörel mecmua ve mecmualarda proje vakitleri reklam veririz, irtibatı de halkla ilgileri de yeni öğreniyoruz, bu bahiste çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Bahadır TURANLI kelam aldı, “birleşme sürecinden sonra Türkiye tarihinin en başarılı 2. birleşmesi olmasına karşın, heba edildi, algı idaresi çok değerlidir, şirket idare şurasının en kıymetli kusurunun bu olduğunu düşünüyorum, borsa yatırımcısı için bu konular çok önemlidir” dedi. Emre ERCİYAS, “görüşler için teşekkür etti, gerekli değerlendirmeler yapılacaktır” dedi.
Fuat GÜLER kelam aldı, “aynı halde idare heyeti ya da profesyonellerinin birleşme konusunda daha faal rol almasını istiyoruz. Yatırımcılardan şeffaf olunmadığına, dengeli bilgi verilmediğini dair tenkitler geliyor, Türkiye’de ortalama yatırım müddeti 30-40 gün ortası, yatırımımız % 40 eridi, bu hususa duyarsız kaldığınızı düşünüyoruz, bu da bizi üzmektedir, hür marj uygulamasını yapsaydınız çok daha uygun bir konumda olurduk, dedi.
Şeniz GÜNAL TURGAN kelam aldı, “Serbest marj uygulaması borsa uygulamasıdır, biz Erciyas olarak pay senedi süreci yapmıyoruz, piyasanın da bu türlü bir talebi olmadı ki bu türlü bir süreç gerçekleşmedi, dedi.
Bahadır TURANLI’nın sorusu üzerine Emre ERCİYAS kelam aldı, Hyperloop TT projesi, Briza ve Yekdem mühleti kapsamında hisse sahiplerine bilgi verdi.
Elektronik ortamda Kemal EVİN’in ihaleler ile ilgili sorusunu, Şeniz GÜNAL TURGAN, yatırımcı sunumunda bu sorunun cevabının olduğunu tabir etti, ilgili kısımları tekrar hisse sahiplerinin bilgisine sunmak suretiyle yanıtladı.
Elektronik ortamda Fatih ÇELİK’in şeffaflık, anında aksiyon alınması ve pay kıymetinin KAP açıklaması ile ilgisi konusundaki tenkit ve yorumları okundu, Şeniz GÜNAL TURGAN “serbest marj sorusunu zati yanıtlamıştık, grafik konusundaki veri servisine anılan şirketler karar veriyorlar, çünkü bu onların ana faaliyet alanıdır, bizlere sormazlar” biçiminde cevap verdi.
Yapılan oylama sonucunda, 2021 faaliyet yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine 52.081.940,918 kabul, 43.580,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4. Gündemin 4. unsuru yeterince, Şirket İdare Konseyi’nin 2021 faaliyet periyoduna ait kar dağıtımına ait teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.
Şirketimiz İdare Kurulu’nun
(i) 26/05/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı uyarınca
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız kontrolden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap devrine ilişkin finansal tablolarımıza nazaran vergiler sonrası 24.682.354,00 TL net periyot kârı, birebir periyoda ait Vergi Adap Kanuna nazaran düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net periyot ziyanı oluşmuştur.
Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap periyoduna ilişkin Vergi Yöntem Kanuna nazaran düzenlenmiş finansal tablolarında ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net devir ziyanı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Heyeti mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu konunun 28 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir”
teklif edilmiştir.
Anılan teklif hisse sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2021 faaliyet periyoduna ait kar dağıtımına ait teklifin motamot kabulüne ve teklifte belirtilen halde 2021 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. unsuru yeterince, İdare Konseyi Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve süreçlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu (Yönetim şurası üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda 2021 faaliyet yılında misyon yapmış olan tüm İdare Konseyi Üyeleri, 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
6. Halihazırda idare konseyi üyesi olarak vazife yapmakta olan Yaşar TAŞKIRAN’ın istifa etmesi sebebiyle yerine idare konseyi üyesi olarak Erciyas Holding A.Ş. tarafından aday gösterilmiş olan T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim Kamil Bilge ERCİYAS’ın seçilmesine, öteki idare konseyi üyelerinin vazife mühletinin kaldığı yerden devamına 51.765.247,22 kabul, 360.274,0905 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
İdare Konseyi Üyelerine ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerine fiyat ödenmesi konuları görüşüldü:
Bağımsız İdare Şurası üyelerine ödenen fiyatın aylık brüt 30.000.-TL olarak güncellenmesine, İdare Heyeti Üyelerinden Kamil Bilge ERCİYAS’a brüt 20.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, 52.081.940,918 kabul, 43.580,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. unsuru yeterince, Sermaye Piyasası Heyeti tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Kontrol Standartları Hakkındaki Bildiri gereği, Şirket’in 2022 faaliyet yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için Kısıklı Mah.Alemdağ Cad. N.60a D.7 Üsküdar/İstanbul Adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 355496 Numarasıyla Kayıtlı, Üsküdar Kurumlar Vergi Dairesi’nde 4800071233 numarasıyla kayıtlı, 0480007123300019 Mersis numaralı İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçiminin onaylanmasına 52.098.761,343 kabul, 26.759,9675 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. hususu uyarınca Şirket’in mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın kıymetlendirilmesi emeliyle İdare Konseyine satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı.
Yatırımcılardan gelen soru üzerine, Emre ERCİYAS Şirket nezdinde yapılan değerlendirmelerde bu halde bir tasarrufta bulunulması tarafında karar verildiğini, gelen paranın da şirketin gereksinimleri için gereken biçimde kullanılacağını söyledi.
İbrahim ÖZER’den gelen geri alım sorusuna Şeniz GÜNAL TURGAN tarafından karşılık verildi.
Oylamaya geçildi.
Şirket’in mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın kıymetlendirilmesi gayesiyle İdare Konseyine satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. hususu uyarınca, periyot içerisinde rastgele bir bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. Ayrıyeten Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sonunun, kamuya açıklanan son bilanço etkin toplamının % 0,1’i olarak belirlenmesine 52.123.019,386 kabul, 2.501,9245 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10. Gündemin 10. unsuru uyarınca, 2021 yılında Şirket’in 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi.
11. Gündemin 11. unsuru uyarınca İdare Konseyi Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nc