KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Şura Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.04.2022
Genel Heyet Tarihi 07.05.2022
Genel Heyet Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 ankara escort Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)
Gündem Hususları
1 – Açılış
2 – Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, idare konseyi üyelerinden Deniz Uçankale ve Ekrem Korkmaz’ın vazifelerinin sonlandırılması, misyondan alınanlardan birinin yerine yeni bir idare konseyi üyesi görevlendirilmesi
3 – 2021 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 – 31.12.2021 tarihinde biten hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
5 – Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi,
7 – kolej öğrenci escort İdare Heyeti üyelerinin vazife müddetlerinin uzatılması
8 – 2021 yılı periyot kârının dağıtımı ile ilgili İdare Konseyi teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması,
10 – 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde İdare Şurası Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – 2021 yılı içinde yapılan maltepe öğrenci escort Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve Temenniler,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Tarih Bildirimi.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekalet.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
07.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTI
TUTANAĞI
Kuyaş Yatırım A.Ş.’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısı mamak öğrenci escort 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:30’de Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarih ve 7435202077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun’un Kontrol ve Nezaretinde toplanıldı.
Olağan Genel Heyet Gündemini de ihtiva eden toplantıya ilişkin davetin T.T.K.’nun 414 Hususuna nazaran 15/04/2022 tarihinde başvurusu yapılan ve 15/04/2022 tarih 10560 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 15.04.2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün evvel ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu sıhhıye öğrenci escort anlaşılmıştır.
Kuyaş Yatırım A.Ş.’nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket’in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 25.277.194,393 hissenin asaleten, 15.733.521 hissenin da vekaleten, olmak üzere toplam 41.010.715,393 adet hissenin toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden iştirak olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam ölçü içinde yer almaktadır.
T.T.K.’nun 1527. Unsurunun 5. ve 6. Fıkrası yeterince, Şirket’in Elektronik Genel Heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Mahmut YILDIRIM atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Açılış konuşması, İdare Konseyi Üyesi sincan öğrenci escort Bünyamin Samet Özşahin tarafından 10:55’de yapıldı.
2) Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Seçkin Ölçücüoğlu, tutanak yazmanlığına Serhat Şimşek oy toplama memurluğuna Aysun Yalçın’ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Divan başkanlığına “07.05.2022 tarihli Kuyaş Yatırım A.Ş’nin olağan genel konsey gündem unsurlarının görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3. Hususunda görüşülmek üzere, şirket temel mukavelesinin 9/1 hususu uyarınca idare şurasının idare masraflarında tasarruf sağlanması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması nedenleri ile bundan sonra 6 bireyden oluşturulmasını şirket tandoğan öğrenci escort idare heyeti’nde misyon yapan Deniz Uçankale’nin ve Ekrem Korkmaz’ın misyonlarından alınmalarını, misyondan alınan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesini, vazifeye devam eden öbür idare şurası üyelerinin vazife müddeti yakın vakitte dolacağından idare konseyi üyelerinin misyon müddetlerinin yine belirlenmesini talep ediyoruz” halinde önerge verildi. Oylamaya sunuldu. 1.833.651 red oyuna rağmen 39.177.064,39 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
3) 2021 yılı İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, unsuru uyarınca sayın Cihan Sarıçiçek davet edildi, Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı özet bilgi verilmesiyle ilgili önerge 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul ile oy çokluğu tunalı öğrenci escort ile kabul edildi. Önergenin kabul edilmesi ardından Cihan Sarıçiçek tarafından faaliyetler hakkında özet bilgi verildi.
4) 31.12.2021 tarihinde biten hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması, hususu uyarınca Şirketin Bağımsız Kontrol raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, görüş kısmının özet olarak okunması hakkında önerge verildi. 1 red oyuna rağmen 41.010.714,393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Görüş kısmı okundu, kelam alan olmadı.
5) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, hususu uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek, özet bilgi verildi. ulus öğrenci escort Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı 800.003 red oyuna rağmen 40.210.712,393 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
6) 05.08.2021 tarihine kadar misyonlu olan idare heyeti üyelerinden Ufuk Başer, Halil Eser, Barış Sakarya’nın ilgili devirle alakalı mevcutların oy birliği ile ibra edilmemelerine, Zekeriya Aslan, Gökhan Demirli, Alperen Odabaşı’nın ise mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine, 05.08.2021 tarihinden sonra misyona başlayan idare şurası üyeleri olan Nazım Özdemir, Cihan Sarıçiçek 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul oyuyla ibra edilmelerine karar verildi. Bünyamin Samet Özşahin, Deniz Uçankale, Ekrem Korkmaz, Ferudun Çavuşer, Alperen Odabaşı mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. İdare Şurası yenimahalle öğrenci escort üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7) Toplantıda hazır bulunan, kelamlı olarak adaylıklarını kabul eden kabul eden ve yazılı önerge ile sunulan İdare şurası üyeliklerine Nazım ÖZDEMİR, Cihan SARIÇİÇEK, Samet ÖZŞAHİN’İ ve Bedrullah EROL ile bağımsız idare konseyi üyeliklerine Alperen ODABAŞI ve Feridun ÇAVUŞER’in misyon müddetlerinin 3 yıl olarak belirlenmesi 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8) 2021 yılı devir kârının dağıtımı ile ilgili İdare Konseyi teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, unsuru uyarınca evvelki periyotlara ilişkin geçmiş yıl ziyanları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.
9) İdare Konseyi üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması, hususu uyarınca 2022 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin İdare Konseyi Liderine 39.000 TL, İdare Şurası Lider Vekili’ne 35.000 TL, İdare Konseyi Üyesi’ne 15.000 TL, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerine 15.000 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı, 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10) 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi, unsuru uyarınca Şirketimiz ve Bağlı İştiraklerimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen asıllara uygun olarak, 2022 yılı hesap periyodundaki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki öteki faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Kontrol A.Ş.’nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi, unsuru uyarınca 2021 yılı faaliyetleri içerisinde süreçleri bulunmadığı bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde İdare Şurası Üyelerinin süreçleri ile ilgili faaliyette bulunmasına mevcutların oy birliği ile kabul edildi.
12) Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, hususu uyarınca genel konseye bilgi verildi.
13) 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, unsuru uyarınca 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
14) Dilek ve Temenniler hususunda kelam isteyen şirket ortağı Mehmet Kurt, kelam alarak eski ortaklardan ve hala ortağı olduğunu belirtti. İdare değişikliği olduktan sonra şirketin neden isim değişikliği yapıldığı, neden merkez adres değişikliği yapıldığı, neden Ankara’da şube açıldığı, şirketin borcu varken neden pay geri alımı yapıldığı ve şirketin en kıymetli gayrimenkulunun neden satıldığı, kaça satıldığı konularında idare heyetinden açıklama talep etti.
İdare Şurası Lider Yardımcısı Cihan Sarıçiçek ortağa ilgili konularla ilgili bilgi verip, şirket hakkında dilek ve temennilerini beyan etti.
15) Saat 12.07 üzere toplantı sonlandırılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.05.2022
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun Kap.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı İdare Şurası toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Heyet Toplantısı 07.05.2022 Cumartesi günü, Saat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel konsey sonuçlarımız 25.05.2022 tarihli 10584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1042. sayfasında tescil edilmiştir.
Genel konsey tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Hürmetlerimizle,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032829
BIST