MARTI OTEL İŞLETMELERİ A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Şura İstanbul Escort Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Bayan Escort Başlangıç Tarihi 01 04 2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 03 2021
Karar Tarihi 27 05 2022
Genel Konsey Tarihi 24 06 2022
Genel Heyet Saati 14 00
GK’na İştirak Eskort İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah İnönü Caddesi Dersan Han No 46 3 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul Escort İstanbul
Gündem Hususları
1 Açılış hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap periyoduna ait İstanbul escort bayan İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 01 04 2020 31 03 2021 Anadolu Yakası Escort özel hesap devrine ait ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap periyoduna ait İdare Şurası’nın kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 İdare Şurası Üyelerinin 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
8 İdare Şurası üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Heyeti üyeleri dahil İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 İdare Şurası Üyelerine ödenecek huzur hakkı fiyatının görüşülerek karara bağlanması
10 Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01 04 2021 31 03 2022 özel hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımların Genel Şura bilgisine sunulması ve 01 04 2021 31 03 2022 hesap periyodunda yapılacak bağışların üst hududuna ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 Şirket Temel Mukavelesi Yönetim Heyetinin Görevleri başlıklı 16 maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Konsey toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Heyetine Şirket işleri için gereksinim gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
13 Şirket Temel Mukavelesi Yönetim Heyetinin Görevleri başlıklı 16 maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Heyetine Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 01 04 2020 31 03 2021 hesap devrinde üçüncü bireyler lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 01 04 2020 31 03 2021 hesap periyodunda bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi
17 Sermaye Piyasası Heyetinin 03 02 2022 tarih ve 6 145 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının fiilde sorumluluğu bulunan idare heyeti üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması
18 Sermaye Piyasası Konseyinin 24 03 2022 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının fiilde sorumluluğu bulunan idare şurası üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması
19 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A Ş BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK 2 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A Ş GENEL HEYET TOPLANTI İLANI pdf İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 05 2022 tarih 1309 sayılı İdare Şurası Toplantısı’nda
Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi İdare Şurası aşağıdaki kararları almışlardır
1 Şirketimiz 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap devri Olağan Genel Şura Toplantısı’nın 24 06 2022 Cuma günü saat 14 00’de Ömer Avni Mah İnönü Caddesi Dersan Han No 46 3 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmasına
2 Toplantı gündeminin aşağıdaki halde tespit edilmesine
3 İlgili mevzuat ve Temel Mukavele kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirileri yeterince Genel Konsey toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi doküman ve raporların Şirketimiz internet sitesinde Genel Heyet Bilgilendirme Notları başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
http www kap org tr tr Bildirim 1033107
BIST