BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Şura Toplantısı Sonuç Bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.04.2022
Genel Şura Tarihi 13.05.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:19
Gündem Hususları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Şura Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması konusunda yetki verilmesi
3 – 2021 yılı hesap devrine ait idare heyeti faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait bağımsız dış kontrol rapor özetinin okunması
5 – 2021 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması
6 – İdare konseyi üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 – İdare Şurası üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi
8 – İdare heyeti tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 – Sermaye Piyasası Şurası ve T.C. Ticaret Bakanlığı müsaadelerini içeren, kayıtlı sermaye tavan müddet uzatımı sonucunda Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı hususu tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 – 2021 yılı hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2022 ? 31/12/2022 hesap periyodu bağış sonunun tespitine yönelik İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
13 – İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname-TR.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 Vekaletname-ENG.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet Toplantı Tutanağı-2021.pdf – Tutanak
EK: 2 2021 Genel Kurul-Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030440
BIST